¿Eres de esos a los que a principios de 2015 (o finales de 2014) tu banco te ha pedido tu dni y tu justificante de ingresos? ¿Sabes por/para qué?
Antes de nada vamos a desmontar ese mito sobre los bancos: Puedes ingresar o sacar todo el dinero que quieras de tus cuentas siempre que lo desees. Eso si, dependiendo de la cantidad, saltarán o no todas las alarmas de la Agencia tributaria....
En cuanto a las retiradas de efectivo, todas aquellas superiores a 3.000.€ quedaran registradas por el Banco de España. El mismo importe es aplicable para los ingresos.
Cualquier movimiento superior a esa cantidad se pondrá en conocimiento de Hacienda, pudiendo solicitarte la justificación de la procedencia de los fondos.
Pero no sólo se trata de ingresar o retirar. Cualquier transacción con billetes de 500.€ quedará reflejada entre otras....
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